信达地产股份有限公司第八十五次(2019年第二次临时)股东大

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区中关村南大街18号北京国际大厦甲座10楼会议室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长丁晓节先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和公司章程的规定。会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和7名与会者。公司董事刘社梅先生、梁艾志先生及独立董事张生平先生、卢太平先生因工作原因未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和3名与会者。公司监事黄新保先生和纪薛梅女士因工作原因未能出席会议。

3.公司董事会秘书陈格先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于为杭州信达奥蒂房地产有限公司mu02地块项目融资申请提供担保的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于拟发行超短期融资券、中期票据和债务融资计划的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:国鑫律师和吴艳婷律师

2.律师见证结论意见:

股东大会的召开、召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第85次(第二次临时)股东大会决议;;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

信达房地产有限公司

2019年9月16日

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